Entdecken Sie unsere Lösungen

Anlagebetrug kann viele Formen annehmen, darunter Schneeballsysteme, gefälschte Broker-Plattformen, nicht lizenzierte Anlageberater, manipulierte Handelskonten sowie Versprechen unrealistisch hoher Renditen. Unser Team führt eine umfassende forensische Analyse von Finanztransaktionen, Kommunikationsunterlagen und Anlagestrukturen durch, um Unregelmäßigkeiten aufzudecken und eine fundierte rechtliche Grundlage zu schaffen. Wir arbeiten eng mit Aufsichtsbehörden, Finanzinstituten und rechtlichen Partnern in verschiedenen Rechtsordnungen zusammen, um die Rückgewinnung veruntreuter Vermögenswerte zu verfolgen und betrügerische Akteure zur Rechenschaft zu ziehen.

Betrug mit digitalen Vermögenswerten umfasst häufig gefälschte Kryptobörsen, kompromittierte Wallets, Romance-Investment-Betrug, Phishing-Angriffe, Rug Pulls sowie unbefugte Kryptowährungstransfers. Wellington Intelligence kombiniert Blockchain-Analysen, Transaktionsverfolgung, Cyber-Intelligence und rechtliche Koordination, um die Bewegungen gestohlener Vermögenswerte über Wallets, Börsen und dezentrale Plattformen nachzuverfolgen. Unser Ziel ist es nicht nur, die verantwortlichen Täter zu identifizieren, sondern auch Beweise zu sichern, Eigentumsverhältnisse nachzuweisen und Rückgewinnungsmaßnahmen durch rechtskonforme Verfahren sowie internationale Zusammenarbeit mit Strafverfolgungs- und Aufsichtsbehörden zu unterstützen.

Unautorisierte Kartenbelastungen, Missbrauch von Abonnementgebühren, Händlerstreitigkeiten, Komplikationen bei Rückbuchungen und fehlgeschlagene Online-Käufe können zu erheblichen finanziellen Verlusten führen. Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Dokumentation von Transaktionsverläufen, der Identifizierung von Zahlungsunregelmäßigkeiten und der Erstellung von Beweismitteln für Banken, Zahlungsdienstleister und Schlichtungsstellen. Unser Ansatz zielt darauf ab, eine zeitnahe Rückerstattung zu erreichen, unberechtigte Abbuchungen gegebenenfalls rückgängig zu machen und unsere Mandanten vor wiederholtem Zahlungsmissbrauch und Fehlverhalten von Händlern zu schützen.

Identitätsdiebstahl kann Bankkonten, Kreditprofile, Anlagekonten, Kryptowährungsplattformen und persönliche Daten betreffen. Sobald persönliche Daten in falsche Hände geraten sind, können Betrüger Konten eröffnen, Transaktionen durchführen oder sich in finanziellen und rechtlichen Angelegenheiten als Opfer ausgeben. Unsere Spezialisten unterstützen Mandanten dabei, den Schaden einzudämmen, betroffene Konten zu sichern, betrügerische Aktivitäten zu dokumentieren, mit Finanzinstituten und Behörden zusammenzuarbeiten und Maßnahmen zur Wiederherstellung der finanziellen Glaubwürdigkeit und zur Verhinderung weiteren Missbrauchs persönlicher Daten zu ergreifen.

Betrügerische Callcenter setzen häufig aggressive Methoden ein, um Opfer zur Geldüberweisung oder Preisgabe sensibler Daten zu verleiten. Dazu nutzen sie vorgetäuschte Investitionsmöglichkeiten, geben sich als Mitarbeiter von Regierungsbehörden aus, bieten technischen Support an und inszenieren finanzielle Notlagen. Wellington Intelligence untersucht die operative Struktur dieser Betrugsmaschen, verfolgt Zahlungswege, sichert Beweismaterial zu den Anrufen und unterstützt rechtliche Schritte zur Ermittlung der Verantwortlichen. Wir helfen unseren Mandanten, Verantwortlichkeit festzustellen, Verluste nach Möglichkeit zurückzuerhalten und sich besser vor zukünftigen telefonischen Betrugsversuchen zu schützen.